Вакансия № 26809132 на сайте «Работа в Москве и Московской области» от компании "ДенизБанк Москва" на должность "Ведущий специалист / Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)" в городе (регионе) Москва в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия" → "Аудит"

ФТ): вакансия № 26809132 в компании "ДенизБанк Москва" в г. Москва на сайте www.JobInMoscow.com.ru

На этой странице находится новое объявление № 26809132 с предложением работы в виде вакансии от компании (организации, фирмы, ИП) "ДенизБанк Москва" для тех граждан, кто в поиске работы в городе (населенном пункте) Москва, Московская область (МО), Россия.

Главная сайта «Занятость населения в городе Москва, РФ»

Каталог вакансий г. Москва

Вакансии в городах Подмосковья

Подать резюме г. Москва

Найти вакансию в г. Москва

Прямой работодатель "ДенизБанк Москва" в городе (населенном пункте) Москва ищет нового сотрудника на вакантное место работы в своей организации на должность "Ведущий специалист / Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)".

Обязательные требования прямого работодателя к опыту работы искомого работника: более 6 лет.

Тип занятости на вакантном месте работы "Ведущий специалист / Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)" в компании (фирме, организации, ИП) "ДенизБанк Москва": Полная занятость, полный день.

Вакансия № 26809132 на должность "Ведущий специалист / Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)" относится к отрасли (сфере) деятельности: "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия" → "Аудит".

Вакансия № 26809132 на должность "Ведущий специалист / Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)" размещена в базе данных веб-сайта «Работа в Москве и Московской области (Подмосковье)» в Воскресенье, 14 мая 2023 года и после публикации модератором (администратором) интернет-портала «Работа в Москве и Подмосковье» доступна бесплатно и без предварительной регистрации (и авторизации) для просмотра всем зарегистрированным безработным соискателям работы.

Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к прямому работодателю "ДенизБанк Москва" вакантная должность "Ведущий специалист / Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)" может быть уже занята или являться неактуальной. Администрация сайта «Работа в Москве и Московской области» - www.JobInMoscow.com.ru - приносит извинения за доставленные неудобства.

Дата обновления анкеты вакансии № 26809132 на должность "Ведущий специалист / Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)" на веб-ресурсе «Работа в Москве и Московской области»: Пятница, 2 июня 2023 год.

Статистика просмотров свежего объявления с вакансией № 26809132 соискателями работы и отправки сообщений прямому работодателю "ДенизБанк Москва":

Вакансия № 26809132 с должностью "Ведущий специалист / Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)" прочитана квалифицированными специалистами, ищущими работу, - 26 раз(а);
Отправлено откликов на вакансию № 26809132 от компании "ДенизБанк Москва" работниками, которые в поиске места работы - 0 раз(а);

Читайте свежие отзывы сотрудников о работодателе компании "ДенизБанк Москва" на сайте «Работа в Москве и Московской области (Подмосковье)».

Оставить отзыв о работодателе компании "ДенизБанк Москва" без регистрации бесплатно на сайте «Работа в Москве и Московской области (Подмосковье)».

Компанией (организацией, фирмой, ИП) "ДенизБанк Москва" предлагается работа в городе (населенном пункте, регионе): Москва.

Вакантное место работы в компании (организации) "ДенизБанк Москва" находится по адресу: Москва, 2-я Звенигородская улица, 13с42.

Прямой работодатель "ДенизБанк Москва" предложит заработную плату (на испытательный срок 20000 рублей) по результатам собеседования с соискателем работы.

Обязанности:

Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства в области международных санкций и контрсанкций РФ, Указов Президента РФ;
Экспертиза контрактов и подготовка профессиональных суждений по реализации рисков в области национальных и международных санкционных ограничений;
Сбор документов по операциям клиентов и подготовка ответов по запросу банков-корреспондентов;
Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций и разработка/доработка внутренних документов Банка;
Поддержка в актуальном состоянии внутренних документов и имплементация групповых политик и процедур в области российского и международного комплаенса;
Подготовка обучающих материалов и консультирование сотрудников Банка по вопросам санкций и контрсанкций;
Подготовка бизнес-требований для реализации IT проектов по автоматизации процедур выявления и контроля за режимом экономических санкций.

Требования:

Высшее образование;
Владение английским языком не ниже уровня advanced;
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга;
Знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
Знание требований Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и наличие опыта контроля за операциями клиентов по внешнеэкономической деятельности;
Знание требований Указов Президента РФ (№ 79, 81, 95, 100, 126, 172, 254, 322, 394, 430, 529, 618, 737), постановлений правительственной комиссии и разъяснений Банка России (2-ОР - 11-ОР);
Понимание секторальных национальных и международных санкций (экспорт/импорт);
Опыт работы по данному направлению не менее 5-х лет;
Аналитические навыки, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде;
Уверенное владение пакетом MS Office.

Условия:

Оформление по ТК РФ;
Компенсация питания, ДМС;
График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00;
Конкурентная заработная плата.

Обратите внимание на веб-сайт компании "ДенизБанк Москва" - www.denizbank.ru - с подробной информацией об организации, в том числе с детальными контактными данными (телефон, факс, электронный адрес отдела кадров и руководства).

Логотип (бренд, торговая марка) компании (организации, фирмы, ИП) прямого работодателя "ДенизБанк Москва":

Юридический адрес компании (фирмы, организации, ИП) "ДенизБанк Москва" территориально относится к городу (населенному пункту, региону, стране): Москва.

Компания (фирма, организация) работодателя "ДенизБанк Москва" работает в следующих отраслях экономики: Финансовый сектор; .

Для получения номера контактного телефона (или иной контактной информации) для связи с прямым работодателем "ДенизБанк Москва", находящегося в городе (населенном пункте) Москва, Вам сначала необходимо отправить с нашего веб-сайта «Работа в Москве и Московской области (Подмосковье)» письмо с прикрепленным к нему файлом Вашего резюме или укажите в тексте сообщения работодателю ссылку на Ваше резюме на нашем интернет-портале. Если Вы еще не разместили Ваше резюме на нашем портале для трудоустройства, обязательно сделайте это прямо сейчас. Работодатель "ДенизБанк Москва" рассмотрит Ваше резюме и сообщит свои контактные данные (номер телефона, e-mail, факс, Skype, ICQ, Viber, WhatsApp, Telegram), по которому с ним можно связаться и договориться о собеседовании, чтобы занять вакантное место работы "Ведущий специалист / Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)" в городе (населенном пункте) Москва.

Главная сайта «Занятость населения в городе Москва, РФ»

Каталог вакансий г. Москва

Вакансии в городах Подмосковья

Подать резюме г. Москва

Найти вакансию в г. Москва

Что делать, если работодатель "ДенизБанк Москва" из города (населенного пункта) Москва не отвечает на Ваш запрос по вакансии "Ведущий специалист / Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)"?

Разместите Ваше резюме на нашем портале трудоустройства и занятости www.JobInMoscow.com.ru и Вас обязательно найдут другие работодатели!

Добавить резюме СЕЙЧАС!

Смотрите похожие вакансии на должность "Ведущий специалист / Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)" в Москве и в разных городах Московской области (МО, Подмосковья) России, в том числе в регионе (городе, селе, деревне, поселке) Москва, на сайте «Работа в Москве и Московской области» - www.JobInMoscow.com.ru :

Сайты с актуальными вакансиями в г. Москва, Россия:

Обратите внимание на сайт Электронный Центр занятости населения г. Москва с актуальной базой данных предложений работы в форме вакансий г. Москва.
Переходите на страницу "Найти работу по вакансиям г. Москва в Центре занятости населения г. Москва" и ищите свежие вакансии г. Москва бесплатно или переходите на страницу "Разместить резюме в Центре занятости населения г. Москва", добавляйте резюме бесплатно и после его публикации Вам начнут приходить свежие вакансии с предложениями работы г. Москва.

Заходите на сайт Электронная Биржа труда г. Москва с актуальной базой данных предложений работы в форме вакансий г. Москва.
Переходите на страницу "Найти работу по вакансиям г. Москва на Бирже труда (электронной) г. Москва" и ищите свежие вакансии г. Москва бесплатно или переходите на страницу "Разместить резюме на Бирже труда (электронной) г. Москва", добавляйте резюме бесплатно и после его публикации Вам начнут приходить свежие вакансии с предложениями работы г. Москва.

Посетите сайт «Работа в России и СНГ» в г. Москва с базой данных предложений работы в форме вакансий г. Москва.
Переходите на страницу "Найти работу по вакансиям г. Москва на сайте «Работа в России и СНГ»" и ищите свежие вакансии в г. Москва бесплатно или переходите на страницу "Разместить резюме на сайте «Работа в России и СНГ» в г. Москва", добавляйте резюме бесплатно и после его публикации Вам начнут приходить свежие вакансии с предложениями работы г. Москва.

Агрегатор вакансий для поиска работы соискателями

Поиск Работы по любой Профессии

Ищите работу бесплатно на специализированном сайте Агрегатор вакансий от работодателей России и СНГ с актуальной базой данных предложений работы в форме объявлений с вакансиями.
На портале RABOTKA.com.ru к Вашим услугам доступен удобный бесплатный поиск работы в городе Москва по полной базе данных свежих вакансий Службы Занятости Населения города Москва.
Все вакансии с портала Службы Занятости Населения Вы можете удобно просматривать на сайте-агрегаторе предложений работы RABOTKA.com.ru в виде списка или выполнять поиск вакансий с учетом своего города проживания и желаемой должности.